Las empresas y sujetos obligados en El Salvador deben realizar verificaciones constantes en estas listas para evitar operaciones con países que representan un alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En El Salvador, la consulta de listas restrictivas es un requisito clave dentro del marco de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos establece la obligación de reportar operaciones sospechosas y de verificar que los clientes no estén incluidos en listas internacionales de sanciones.
Según la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador, es una obligación legal para los sujetos obligados implementar controles para evitar transacciones con personas incluidas en listas de sanciones o listas de vigilancia relacionadas con delitos financieros.
