🚨 ¡ATENCIÓN EMPRESARIOS Y SECTOR FINANCIERO! 🚨 ¡Las reglas han cambiado! La FGR acaba de emitir nuevas reformas que impactan directamente en la apertura de cuentas, monitoreo de clientes y control AML. 💰🔍

En El Salvador, la consulta de listas restrictivas es un requisito clave dentro del marco de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos establece la obligación de reportar operaciones sospechosas y de verificar que los clientes no estén incluidos en listas internacionales de sanciones.

Según la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador, es una obligación legal para los sujetos obligados implementar controles para evitar transacciones con personas incluidas en listas de sanciones o listas de vigilancia relacionadas con delitos financieros.