Listas Restrictivas en El Salvador: Monitoreo Clave para Sujetos Obligados
Tu primera línea de defensa contra el lavado de dinero…
Reformas al Instructivo de la UIF El Salvador – Febrero 2025
🚨 ¡ATENCIÓN EMPRESARIOS Y SECTOR FINANCIERO! 🚨 ¡Las reglas han…
¿Qué son las Listas LA/FT y por qué son claves en la prevención de riesgos?
Según la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos…