🚨 ¡ATENCIÓN EMPRESARIOS Y SECTOR FINANCIERO! 🚨
¡Las reglas han cambiado! La FGR acaba de emitir nuevas reformas que impactan directamente en la apertura de cuentas, monitoreo de clientes y control AML. 💰🔍
La implementación de Go-AML en El Salvador representa un cambio clave en la supervisión del cumplimiento AML. Para los sujetos obligados, esto implica una nueva forma de reportar operaciones sospechosas, modernizando los procesos y facilitando el monitoreo por parte de la UIF.
El Artículo 39 de la LCLDA de El Salvador establece que los sujetos obligados deben implementar tecnologías y procesos adecuados para la prevención de lavado de dinero
Según la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador, es una obligación legal para los sujetos obligados implementar controles para evitar transacciones con personas incluidas en listas de sanciones o listas de vigilancia relacionadas con delitos financieros.
