🚨 ¡ATENCIÓN EMPRESARIOS Y SECTOR FINANCIERO! 🚨
¡Las reglas han cambiado! La FGR acaba de emitir nuevas reformas que impactan directamente en la apertura de cuentas, monitoreo de clientes y control AML. 💰🔍
La implementación de Go-AML en El Salvador representa un cambio clave en la supervisión del cumplimiento AML. Para los sujetos obligados, esto implica una nueva forma de reportar operaciones sospechosas, modernizando los procesos y facilitando el monitoreo por parte de la UIF.
Las empresas y sujetos obligados en El Salvador deben realizar verificaciones constantes en estas listas para evitar operaciones con países que representan un alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En El Salvador, la consulta de listas restrictivas es un requisito clave dentro del marco de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos establece la obligación de reportar operaciones sospechosas y de verificar que los clientes no estén incluidos en listas internacionales de sanciones.
Si necesitas una plantilla práctica y estructurada para cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, te compartimos un modelo listo para adaptar a tu empresa
El Artículo 39 de la LCLDA de El Salvador establece que los sujetos obligados deben implementar tecnologías y procesos adecuados para la prevención de lavado de dinero
Según la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador, es una obligación legal para los sujetos obligados implementar controles para evitar transacciones con personas incluidas en listas de sanciones o listas de vigilancia relacionadas con delitos financieros.
