Las listas restrictivas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituyen una herramienta fundamental en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas listas incluyen personas y entidades que han sido identificadas como vinculadas a actividades terroristas o a la proliferación de armas, y su consulta es obligatoria para diversas instituciones financieras y no financieras.

1. Origen y Objetivo de las Listas Restrictivas de la ONU

Las listas restrictivas de la ONU se originan a partir de las resoluciones del Consejo de Seguridad, en particular aquellas relacionadas con el combate al terrorismo y el financiamiento de actividades ilícitas. Entre las resoluciones más relevantes se encuentran:

• Resolución 1267 (1999): Creó un comité de sanciones para monitorear actividades de individuos y grupos vinculados a Al-Qaeda y los Talibanes.
• Resolución 1373 (2001): Establece medidas para prevenir y sancionar el financiamiento del terrorismo.
• Resolución 1988 (2011) y 1989 (2011): Separan las sanciones de Al-Qaeda y los Talibanes en dos listas distintas.

Estas listas son actualizadas periódicamente y tienen como objetivo la congelación de activos, la prohibición de viajes y el embargo de armas contra las personas y entidades listadas.

2. Consulta de las Listas Restrictivas de la ONU

Para facilitar el acceso a las listas restrictivas de la ONU, puedes consultarlas en el siguiente enlace oficial:

Este enlace te llevará directamente a la plataforma de la ONU donde podrás buscar personas y entidades sancionadas.

3. Vinculación con la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos en El Salvador

En El Salvador, la consulta de listas restrictivas es un requisito clave dentro del marco de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos establece la obligación de reportar operaciones sospechosas y de verificar que los clientes no estén incluidos en listas internacionales de sanciones.

El Artículo 9 de esta ley establece:

"Las instituciones financieras y demás sujetos obligados deberán implementar procedimientos para la debida diligencia de sus clientes, incluyendo la verificación en listas internacionales de sanciones, tales como las publicadas por el Consejo de Seguridad de la ONU."

Esto significa que todas las empresas sujetas a regulación en El Salvador deben realizar verificaciones periódicas en estas listas y, en caso de encontrar coincidencias, reportarlas de inmediato a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).