Tu primera línea de defensa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo En el mundo del cumplimiento AML (Anti-Money Laundering), consultar listas restrictivas no es solo una buena práctica: es una obligación legal para sujetos obligados en El Salvador según la LCLDA, su Reglamento y los lineamientos de la UIF (Unidad de Investigación Financiera).