Resumen Ejecutivo
El 14 de febrero de 2025, el Diario Oficial publicó el
Anexo II del Instructivo de la UIF
, cuyo objetivo es reforzar los controles y la supervisión sobre los clientes, alineando las regulaciones con los estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este anexo se enfoca en los siguientes aspectos:
