Plantillas de Uso frecuente para los Sujetos Obligados
Facilitamos tu cumplimiento con plantillas prácticas y adaptables
Nuestras plantillas están diseñadas para ahorrar tiempo y esfuerzo en tus procesos de cumplimiento.
Puedes personalizarlas fácilmente según las necesidades específicas de tu empresa o sector.
Consejo: Modifica las secciones clave para adaptarlas a tu giro y cumplir con los requerimientos normativos.
1
Restauración de Credenciales
Modelo de carta correspondencia UIF cuando no tienes acceso a portal UIF.
2
Cambio de Representante Legal
Notificación UIF al contar con cambios en el apoderado o Representante Legal.
3
Confirmación de Accionista
Señala la integración hasta el accionista final del Sujeto Obligado.
4
Declaración Jurada
Justifica el principio de buena Fé para tus clientes.
5
Vinculación Cliente Jurídico
Formulario de KYC o de vinculación con clientes jurídicos del Sujeto Obligado.
6
Vinculación Persona Natural
Formulario de KYC o de vinculación con clientes Personas Naturales del Sujeto Obligado.
7
Declaración PEP
Documenta relación con Politicamente Expuestos.
8
Vinculación Proveedores
Formulario útil para vincular a las contrapartes proveedores.
9
Descargo Ética
Documenta tu Código de ética y su divulgación.
10
Acta Autonombramiento Personas Naturales
Acta para uso de su propio encargado de cumplimiento personas naturales.
11
Acuerdo de Designación Encargado Titular y Suplente de Cumplimiento
Punto de Acta en que se adoptó el acuerdo de nombramiento de los Encargados de Cumplimiento.