El monitoreo manual de listas restrictivas puede ser ineficiente y propenso a errores humanos. Un herramienta especializada en monitoreo AML (Anti-Money Laundering) permite:
✅ Consulta automática en listas LA/FT
✅ Integración con bases de datos nacionales e internacionales
✅ Alertas de riesgo cuando se identifica una coincidencia en las listas
✅ Generación de reportes para cumplir con auditorías y requerimientos regulatorios
El Artículo 39 de la LCLDA1 establece que los sujetos obligados deben implementar tecnologías y procesos adecuados para la prevención de lavado de dinero, lo que refuerza la necesidad de contar con herramientas digitales que faciliten la gestión del riesgo.
Las listas LA/FT son un instrumento clave para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en El Salvador. La consulta periódica de listas vinculantes y restrictivas ayuda a las empresas a evitar sanciones, reducir riesgos y cumplir con la normativa vigente.
Además, implementar un sistema de monitoreo automatizado es una de las mejores estrategias para gestionar el riesgo de manera eficiente y garantizar el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
Si tu empresa necesita fortalecer sus procesos de prevención y monitoreo, puedes contar con MONITORING TOOLS 360° puedes marcar la diferencia en la protección contra riesgos financieros y legales.
- Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos de El Salvador ↩︎