Si necesitas una plantilla práctica y estructurada para cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, te compartimos un modelo listo para adaptar a tu empresa
El Artículo 39 de la LCLDA de El Salvador establece que los sujetos obligados deben implementar tecnologías y procesos adecuados para la prevención de lavado de dinero
